Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en Avenida Sabino Arana, 35 bajo, en Bilbao (Bizkaia), el próximo día 29 de junio de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria y, 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2010, junto con el informe de auditoria, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas anuales para los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Presentación de la situación económico-financiera de la mercantil y adopción de medidas al efecto, inclusive la posible ampliación de capital social y/o financiación a través de préstamos de socios.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Bilbao, 23 de mayo de 2011.- Los Administradores mancomunados, doña Ainhoa Pagalday Bereciartúa, don Ángel Larrañaga Bolinaga.