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Convocatoria de Junta General de Socios Por decisión del Administrador Único de fecha de 16 de mayo de 2011, se convoca la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2011, a las 10.00 horas de la mañana, en Madrid, en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 61, 5.ª planta, para debatir y en su caso adoptar, los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010, presentada por el órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de un auditor para que realice la auditoría de las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Reducción de capital para amortización de la autocartera y modificación estatutaria en su caso.

Sexto.- Propuesta de ampliación de capital en 426.710 euros (cuatrocientos veintiséis mil setecientos diez euros) mediante la creación de 71.000 nuevas participaciones sociales de 6,01 euros cada una, con los mismos derechos de las ya existentes y numeradas de la 81.432 a la 152.431.

Séptimo.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales en referencia al aumento, si se aprueba, de la cifra de capital social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se recuerda a los señores socios que, a partir de esta convocatoria, pueden hacer uso de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión del ejercicio y el informe específico del Administrador que motiva la propuesta de ampliación de capital.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- D. Pedro Montoya Rubio, Administrador Único.