Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, La Felechosa, Aller (Asturias), el día 1 de julio de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Modificación de la forma de organizar la administración de la Sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único, modificando en consecuencia los artículos 9º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º y 21º de los Estatutos Sociales. En su caso, cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aller (Asturias), 25 de mayo de 2011.- Don Pedro Regojo Balboa, Secretario del Consejo.