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Complemento de la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de "Aguas Minerales de Firgas, S.A.", en su sesión del día 26 de mayo de 2011, a petición de tres accionistas y de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado ampliar el orden del día de la Junta general ordinaria de accionistas, que ha sido debidamente convocada mediante anuncios publicados en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" número 87, de fecha 9 de mayo de 2011, y en el periódico "La Provincia" de fecha 9 de mayo de 2011, y que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, autovía GC-2, km 3, el próximo día 17 de junio de 2011, viernes, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si a ello hubiere lugar, siendo los puntos que deben añadirse los siguientes:

1. Elevar el número de miembros del Consejo de los actuales 9 a 12, consecuencia de la próxima incorporación de la tercera generación de los socios fundadores.

2. Establecimiento de un Comité Ejecutivo formado por cuatro Consejeros, solidarios y responsables, que serán nombrados por el pleno del Consejo de Administración al que competerá la gestión de la marcha de la compañía.

3. Para la modernización de la gestión de la empresa se elaborará por el Consejo, con el asesoramiento de expertos externos si ello fuera necesario, de un plan estratégico, con validez por varios años y en el que se preverá el futuro de los negocios.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los socios el documento aportado por los solicitantes, el cual podrá ser examinado en la sede social o solicitar su envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.