State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Arion Grupo de Tecnologías Avanzadas, Sociedad Anónima", para su celebración en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Isaac Newton, número 4, Pabellón de Italia, planta 6.ª NE, a las doce horas de la mañana el próximo día 30 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en su caso, el día 1 de julio de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social; aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010; y aplicación del resultado de cada ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Autorización a la sociedad para la realización de operaciones de auto cartera.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En relación con el punto primero del Orden del día, los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión de los Auditores de Cuentas, están en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar a su envío, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Rufino Rus.