Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo de su reunión de fecha 31 de marzo 2011, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2011, a las doce horas, en Teruel, Polígono La Paz, B-4, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 1 de julio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales.

Cuarto.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales. Formas de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Otorgamiento de poderes y facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Teruel, 26 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.