Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado en sesión celebrada el día 19 de abril de 2011, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2011, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Albareda, n.º 38, de Las Palmas de Gran Canaria, y en segunda convocatoria, el mismo día, a las 11:30 horas, para el caso de que no concurriera quórum suficiente para celebrarla en primera, con el fin de deliberar y resolver los asuntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2010. Distribución del ejercicio.

Segundo.- Nombramiento Auditores de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la propia sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 203 de la ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos a tomar, así como solicitar la presencia de un notario para que levante acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2011.- Elena Alcaide Díaz-Llanos, Secretario del Consejo de Administración.