Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas el próximo día 29 de junio, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, para el día 30 de junio, a la misma hora, en el domicilio de la calle Montera, 24, 4º O, de Madrid con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del Organo de Administración, artículo 18 de los Estatutos Sociales, nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Modificación y adaptación de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Autorizar al Organo de Administración la venta del inmueble propiedad de la sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance y cuentas de los cuatro últimos ejercicios sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.