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Por acuerdo del Secretario del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 171 del RDL 1/2010 de 2 de julio de la Ley de Sociedades de Capital, por enfermedad del Presidente y el fallecimiento de un vocal del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Hotel Delfín Laguna, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la C/ Herradores, n.º 53-1º, La Laguna, el día 7 de julio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 8 de julio de 2011, a las diecisiete horas y diez minutos en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, notificación del cese y nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad por el plazo legal, así como designación, si procede, de Consejeros Delegados Mancomunados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o designación de interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier partícipe podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

La Laguna, 18 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: José Santiago Rodríguez Páramo.