Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrara, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la plaza de España, numero 9, de Avilés; y, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, y conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2010, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado de domicilio social a Madrid. Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Estudio de las posibles acciones a seguir, en relación con la supuesta oferta de compra de acciones, realizada en su día por Nueva Rumasa.

Tercero.- Expediente sobre subvenciones otorgamiento de facultades al Administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Avilés, 24 de mayo de 2011.- El Administrador único, "Equanima Empresarial, S.L.".