Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, calle 7, nave 13, San Cibrao das Viñas (Ourense), el día 30 de junio de 2.011, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 1 de julio de 2.011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de fecha 13 de julio de 2010: - Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad. - Cese del Consejo de Administración; nombramiento y facultades de los liquidadores.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales del ejercicio a aprobar, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ourense, 23 de mayo de 2011.- José Ramón Veloso Álvarez, Secretario del Consejo de Administración.