Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores Socios Partícipes a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social en Mijas (Málaga), Finca Cucazorras, el Albañil, el próximo día 30 de Junio de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y acto seguido se celebrará la Junta Extraordinaria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del año 2.010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de los años 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2007 a 2009, ambos inclusive.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2007 a 2009, ambos inclusive.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de Junio de 2009 que aprobaron Cuentas Anuales, aplicación del resultado y aprobación del Órgano de Administración, todo ello del ejercicio 2008.

Quinto.- Aumentar el Capital Social con cargo a compensación de Crédito líquido y exigible, no existiendo derecho de suscripción preferente.

Sexto.- Modificación del Art.5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Modificación de forma y contenido de convocatorias.

Noveno.- Modificación del Art.8 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Traslado del domicilio social.

Undécimo.- Modificación del Art.3 de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Ruegos y Preguntas.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con los dispuesto en los artículos 196 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho de los Socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos y de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de aquellas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mijas, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Comenge Sánchez-Real.