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Convocatoria de Junta General Ordinaria. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en Pineda de Mar (Barcelona), calle Marconi, número 20, el día 30 de junio de 2011 a las diez horas, para que, previo informe de la Administración Social de la compañía, se sometan a su examen y aprobación, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2.010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados sociales.

Cuarto.- Examen de los puntos del orden del día propuestos por el socio y Administrador Solidario de la compañía, el Señor París Francés Abellán. • Modificación de Estatutos, cambio de Órganos de gobierno a Consejo de Administración. • Nombramiento de Consejo de Administración, elección de Presidente, Secretario y Vocales así como elección de los Consejeros-Delegados. • Cuantificación del importe a percibir en concepto de Dietas por los miembros del Consejo de Administración y su periodicidad.

Quinto.- Disolución de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los Señores Socios podrán examinar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta, los documentos que han de ser sometidos a examen de la Junta General.

En Maçanet de la Selva, 19 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, don José Vilanova Aliguer.