Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los sres. Socios para la celebración de la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Carranza, 18, planta baja, 28004 Madrid, el día 20 de junio de 2011, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2011, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos Sociales, con la aprobación de un nuevo artículo 6 bis, con el fin de regular de forma expresa las cuestiones relacionadas con la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega gratuita de los mencionados documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por parte de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2011.- El Consejero Delegado.