Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general. Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Rafael Salgado, número 19, primero, el próximo día 30 de junio de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 1 de julio de 2011, a las dieciséis treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, así como del informe de gestión, referido todo ello al ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público, si procede, de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá solicitar, al amparo de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Madrid, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto José Rivas Martínez.