El Órgano de Administración de la Sociedad "Refugi del Mon, S.L.", en su reunión de fecha 22 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en la Avenida de Niza, número 12, Playa de San Juan, Alicante, el día 22 de junio de 2011, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Subsanar la Escritura de fecha 21 de junio de 2.007, de elevación a público de acuerdos sociales de la Junta General de Socios, de fecha 16 de junio de 2007.
Segundo.- Cesar de sus cargos de Administradores mancomunados a doña Joaquina Masanet Mateu y don Celestino Seguí Domenech.
Tercero.- Modificación de Órgano de Administración pasando de dos Administradores mancomunados a un Administrador único.
Cuarto.- Nombrar como Administrador único a doña Joaquina Masanet Mateu.
Quinto.- Facultar al Administrador único para la elevación a público de los acuerdos sociales, así para que comparezca ante Notario a fin de otorgar y firmar la correspondiente escritura de elevación a público de los anteriores acuerdos, aun cuando existan intereses comunes y/o contrapuestos o en el ejercicio de sus facultades se dé la figura jurídica denominada autocontrato en cualquiera de sus modalidades o grados, pudiendo otorgar y firmar los documentos públicos y privados que sean necesarios o convenientes, incluso escrituras de aclaración, subsanación, rectificación y demás que sean procedentes, en su caso, con los pactos, cláusulas y condiciones que estime pertinente, así como realizar cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en los Registros públicos correspondientes.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alicante, 1 de junio de 2011.- Los Administradores mancomunados, D.ª Joaquina Masanet Mateu y D. Celestino Seguí Domenech.
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