Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la Sociedad "Refugi del Mon, S.L.", en su reunión de fecha 22 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en la Avenida de Niza, número 12, Playa de San Juan, Alicante, el día 22 de junio de 2011, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanar la Escritura de fecha 21 de junio de 2.007, de elevación a público de acuerdos sociales de la Junta General de Socios, de fecha 16 de junio de 2007.

Segundo.- Cesar de sus cargos de Administradores mancomunados a doña Joaquina Masanet Mateu y don Celestino Seguí Domenech.

Tercero.- Modificación de Órgano de Administración pasando de dos Administradores mancomunados a un Administrador único.

Cuarto.- Nombrar como Administrador único a doña Joaquina Masanet Mateu.

Quinto.- Facultar al Administrador único para la elevación a público de los acuerdos sociales, así para que comparezca ante Notario a fin de otorgar y firmar la correspondiente escritura de elevación a público de los anteriores acuerdos, aun cuando existan intereses comunes y/o contrapuestos o en el ejercicio de sus facultades se dé la figura jurídica denominada autocontrato en cualquiera de sus modalidades o grados, pudiendo otorgar y firmar los documentos públicos y privados que sean necesarios o convenientes, incluso escrituras de aclaración, subsanación, rectificación y demás que sean procedentes, en su caso, con los pactos, cláusulas y condiciones que estime pertinente, así como realizar cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en los Registros públicos correspondientes.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 1 de junio de 2011.- Los Administradores mancomunados, D.ª Joaquina Masanet Mateu y D. Celestino Seguí Domenech.