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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios. Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional de los Notarios don Enrique Arana Cañedo-Argüelles y don Francisco Rodríguez-Poyo Segura, sito en el municipio de Vitoria-Gazteiz (Álava), calle General Álava, 10, 6.ª planta, el próximo día 27 de junio de 2011, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Renovación de Auditor de cuentas voluntario.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gazteiz (Álava), 27 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.