Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores socios de la entidad a la reunión de la Junta General de socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Juan Esplandiú, 11 y 13, de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2011, a las 10.00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Autorización para la adquisición, en su caso, por la propia sociedad de las participaciones sociales de los socios que no hayan canjeado sus títulos. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital para la citada adquisición.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 10 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración "Dutilh Abogados, SLP", don Ivo Portabales González-Choren.