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Por la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en calle Santaren, número 4, local 2, primera planta Badajoz, el día 25 de julio de 2011, a las 10:00 horas y el 26 de julio de 2011, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Adoptar las medidas necesarias, para que la sociedad recupere el equilibrio patrimonial conforme a la legalidad vigente.
Tercero.- Estudiar la propuesta de recuperar el equilibrio patrimonial mediante ampliación de capital por compensación de los créditos que los socios ostenta contra la sociedad.
Cuarto.- Transformación de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Séptimo.- Ratificación y refrendo de la actuación llevada hasta el día de hoy por el Consejo de Administración, y confirmación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios anteriores.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y firma de la misma por todos los asistentes.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas al derecho de información que les asiste, conforme a lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 10 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Alfonso Serrano Anselmo.
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