Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avenida Rey Santo, n.º 8, 5.º B, el día 28 de julio de 2011, a las 10:00, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 29 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del Sistema de Administración de la entidad: opción el sistema de Administrador Único.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los artículos de los Estatutos Sociales para la adaptación de los mismos al nuevo sistema de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

En relación a la posible modificación de varios artículos de los Estatutos Sociales con la única finalidad de adaptar los mismos, en su caso, al nuevo sistema de Administración de la Sociedad propuesto, conforme dispone el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

En Ciudad Real, 20 de junio de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Barco Fernández.