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Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad "Magnolia Hi-Tech, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Castellar del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial "Pla de la Bruguera", calle Solsónes, n.º 55, el día 28 de julio de 2011 a las 15:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 30 de julio de 2011 a las 10:00 horas, con objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la idoneidad de la Ampliación de Capital.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Ampliación del Capital Social de la Sociedad por la cantidad de 1.700.000€ que, en consonancia con lo instruido por la Junta General celebrada el pasado 20 de junio de 2011, deberá suscribirse y desembolsarse en su totalidad antes del 30 julio de 2011, sometiéndose, en su caso, a la Junta la idoneidad de ampliar el plazo de suscripción y desembolso señalado.

Tercero.- De aprobarse la ampliación, aprobar la modificación del nuevo redactado de los estatutos sociales en consonancia con el acuerdo de ampliación de capital.

Cuarto.- En caso de no aprobarse la ampliación de capital, aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia del informe elaborado por el Consejo de Administración y solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Castellar del Vallés (Barcelona), 22 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Carrascosa Mallafre.