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Por acuerdo del Consejo de Administración de Unió Electrodoméstica Catalana, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 julio, en primera convocatoria, a las diez horas y, el 29 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2011 (Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias Estado de los Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión)y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para adquisición de las acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de Interventores, para su posterior aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación de este anuncio toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría, pudiendo solicitar el envío gratuito de la misma.

Sant Llorenç d´ Hortons, 23 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.