Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de julio de 2011, en el domicilio social sito en Villabona, Regata de Otsabiko, s/n, a las 11:00 h en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 30 de julio a la misma hora en segunda convocatoria para decidir y deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales , del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y al de 31 de diciembre de 2010, todo ello dado que la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián en Procedimiento Ordinario número 614/2010 declaró la nulidad de la Junta General Ordinaria celebrada el 13 de julio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Presentación del Informe que, sobre la valoración de la sociedad ha realizado el Economista don Jaime Tames Ortega.

Cuarto.- Modificación de las acciones propiedad de los señores Urkola, Ferrero e Izquierdo a " Clase B " o " General ".

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a Público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Villabona, 23 de junio de 2011.- El Administrador Único, José Ramón Chinchurreta Garmendia.