Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de socios, Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida Emilio Romero, 63, de Arévalo, el día 12 de agosto de 2011 a las 13:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior (aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y aplicación de resultados).

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 que se componen de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria, así como Informe de Auditoria e Informe de Gestión, con aprobación de la gestión social del administrador.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los Accionistas tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Arévalo, 7 de julio de 2011.- El Administrador solidario, Juan Antonio Álvarez Rueda.