Butlletí Oficial de l'Estat

En Junta General Ordinaria de fecha veintitrés de junio de dos mil once, debidamente convocada (publicación en el "BORME" de fecha, once mayo de dos mil once y, en el diario "El Ideal Gallego" de fecha, seis de mayo de dos mil once), celebrada, en primera convocatoria, por concurrir un número de accionistas superior al exigido en el artículo 17 de los Estatutos y en el artículo 192 del Real Decreto 1/2010 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se tomaron entre otros el siguiente acuerdo:

"3.º Ampliación de capital:

Primero.-Ampliar el capital social en la cantidad de veintiún millones ochenta y ocho mil novecientos treinta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (21.088.936,44 €), por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de mil quinientas dieciocho (1518) acciones nuevas, nominativas, de iguales características a las ya existentes, de seis mil diez euros con doce céntimos (6010,12 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la dos mil cuatrocientos ochenta y uno (2481) a la tres mil novecientos noventa y ocho (3.998), ambos inclusive, pagándose una prima de emisión, por cada acción, de siete mil ochocientos ochenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos (7.882,46 €) haciendo un total trece mil ochocientos noventa y dos euros, con cincuenta y ocho céntimos (13.892,58) por acción y un total desembolso de veintiún millones ochenta y ocho mil novecientos treinta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (21.088.936,44 €).

Segundo.-A efectos del ejercicio del derecho de suscripción preferente se propone el siguiente procedimiento:

1. Se procederá a ofertar mediante el consiguiente anuncio de la oferta de suscripción publicado en el "BORME" para que los accionistas puedan ejercitar su derecho de suscripción preferente en el plazo de 1 mes, desde la publicación del pertinente anuncio, permitiéndose el desembolso de las mismas desde el momento de la toma del acuerdo hasta que transcurra el plazo de un mes desde la publicación del boletín de suscripción en el "BORME". No se entenderá ejercitado el derecho de suscripción preferente si no va acompañado por un desembolso simultanéo de su importe mediante ingreso en la cuenta que la sociedad tiene en Novacaixagalicia con el número: 2091.0000.31.5500451293.

Dicho anuncio se podrá sustituir por comunicación personal.

2. Cada socio tendrá derecho a un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean.

3. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta.

4. En caso de que una vez transcurrido el primer plazo de un mes no se hubiese ejercitado por todos los accionistas su derecho de suscripción preferente, se abrirá un nuevo plazo de diez días para que los accionistas que hayan suscrito en primera vuelta puedan proceder a suscribir el sobrante y en caso de que fueren varios los que ejercitaren dicho derecho, las acciones objeto de ampliación se distribuirán entre ellos a prorrata de el valor nominal de las acciones que posean, atribuyéndose en su caso los excedentes de división, a fin de evitar indivisiones, al optante titular del menor número de acciones.

5. Delegar en el Consejo de Administración las demás condiciones de ampliación en lo no previsto en el acuerdo de Junta General, así como para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez ejecutado el acuerdo.

Dicho acuerdo se adopta por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital total con derecho a voto.

Tercero.-Asimismo, por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital total con derecho a voto, se acuerda, autorizar y facultar al Presidente de la Junta don Roberto Tojeiro Peleteiro, y al Secretario del Consejo de Administración don Juan Carlos Rodríguez Quintana con DNI: 32.402.692Q y 32.396132B, para que cualquier de ellos indistintamente, en nombre y representación de Industrias del Tablero, S.A.., puedan formalizar los acuerdos precedentes compareciendo ante Notario para suscribir, otorgar y elevar a público, cuantos documentos, sean necesarios, incluso de aclaración y/o complementarios precisos para subsanar y corregir errores y omisiones eventuales, respecto de los acuerdos adoptados y la realización de los trámites y requisitos se precisen hasta la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Dicho punto es sacado a votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes."

San Sadurniño, 7 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Rodríguez Quintana.