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Los Administradores solidarios de la sociedad acuerdan convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de agosto del corriente año, a las doce horas, en el domicilio social de Barco de Valdeorras (Orense), Avenida de Galicia, número 20, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 31 de agosto de 2011, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Administradores sobre los puntos del orden del día que lo requieren. Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600,00 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Madrid, 26 de julio de 2011.- El Administrador solidario, Juan Pablo Sánchez-Cano Torres.