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El Presidente del Consejo de Administración, por la presente convoca Junta general extraordinaria a celebrar en la sala habilitada para tal efecto (despacho de la asesoría fiscal "Devesa Ortega, S.L.") en la calle Doctor Vernau, 1, Las Palmas de Gran Canaria, el martes 10 de marzo de 2011, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios, 2008 y 2009 con acuerdo sobre la distribución de los resultados.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social realizada por los Administradores en los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas BDO Audiberia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Asimismo, por solicitud de la socia doña Olga Martín Gómez, se incluye el siguiente complemento a la convocatoria como puntos del orden del día a tratar en la Junta General: 6.º Situación actual del contrato de arrendamiento suscrito con Residencia médica asistida Nuestra Señora del Mar S.L. , en relación al pago de la renta y realización de obras inconsentidas. Acuerdos procedentes. 7.º Exigir responsabilidad a los actuales Administradores. 8.º Cese del actual Consejo de Administración y designación de Administradores. 9.º Distribución de reservas voluntarias En cumplimiento de los dispuesto en la normativa vigente se hace constar expresamente que todo socio tiene derecho pedir desde la fecha de la presente convocatoria la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales sometidas a aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de febrero de 2011.- El Presidente.