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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Irún, el próximo día 14 de septiembre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 15 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Situación de la compañía y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada.
Segundo.- Actuaciones pendientes y, en su caso, aprobación o ratificación de las mismas, así como su ejecución (entre otras, compromisos con diferentes asociaciones).
Tercero.- Aprobación de la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.
Cuarto.- Cese de los administradores y nombramiento del órgano de liquidación.
Quinto.- Aprobación del balance final de liquidación.
Sexto.- Determinación de la cuota de liquidación y adjudicación del haber social.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos relativos a los acuerdos a adoptar en la Junta General, y en especial, la propuesta de informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los accionistas del activo resultante, así como pedir la entrega o el envío gratuito de todos ellos.
Irún, 21 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel Alberdi Sagardia.
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