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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 29 Madrid, el día 19 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y designación de Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva.

Segundo.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Revocación, cese y, en su caso, designación de Auditores de Cuentas de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 5 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Manuel García Vidal.