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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Calle de Castelló, 74, a las trece horas, del día 31 de octubre de 2011, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 1 de noviembre de 2011, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas y gestión desde el 1 de enero de 2011 hasta el día de hoy.

Segundo.- Disolución de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Liquidador y cese de Consejeros.

Cuarto.- Pagos a acreedores y balance final de liquidación.

Quinto.- Cuota de activo social a distribuir y pago de la misma.

Sexto.- Documentación de la Sociedad.

Séptimo.- Poder especial.

Octavo.- Autorización para la ejecución de acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo. Íñigo Damborenea Agorria.