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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo Marítimo de Valdelagrana, número 29, Local 32, de El Puerto de Santa María, en primera convocatoria, a las trece horas, del día 17 de octubre de 2011 y, al día siguiente, 18 de octubre de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del órgano de administración, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolución sobre la distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador para el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Aprobación y ratificación, en su caso, de hipoteca sobre el inmueble de la sociedad en garantía de la compraventa de acciones de don José María Bernabé Rodríguez, empleado de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para cuantos actos y gestiones sean necesarios, en su caso, hasta la inscripción del nombramiento y de la hipoteca de garantía, con expresa facultad para realizar cuantas subsanaciones sean necesarias al efecto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquier información y documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

El Puerto de Santa María, 31 de agosto de 2011.- El Administrador único, Francisco Vime Losada.