Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por haberlo acordado así el Órgano de Administración de esta Compañía se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social (El Cerquido, km. 22 de la carretera de Porriño a Tuy, municipio de Salceda de Caselas, parroquia de San Esteban de Budiño (Pontevedra), a las 12:00 horas del día 20 de octubre de 2011, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 21 de octubre del 2011 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2010, resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, aprobar la gestión social.

Segundo.- Remuneración de los administradores para el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditor (titular y suplente).

Cuarto.- Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría), así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 12 de septiembre de 2011.- Agustín Osorio Pérez y Pablo Mondelo López, Administradores solidarios.