Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Club La Naranja, Urb. Sitio de Calahonda, Mijas Costa, (Málaga), el día 2 de noviembre de 2011, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y a las 11,30 horas del día 3 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los temas a tratar. Asimismo, será remitida de forma gratuita a quienes los soliciten.

Mijas, 11 de septiembre de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración, Andrea Daniela Szabo.