Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2011, a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de web corporativa.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales para establecer un artículo 6 bis, relativo a la Junta General y su convocatoria.

Tercero.- Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización para el desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los informes justificativos y propuestas de aumento de capital y de modificación de estatutos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General.

Haro, 9 de septiembre de 2011.- Juan de Ledanda Buesa, Secretario del Consejo de Administración.