Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de octubre de 2011, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito en Almería, Rotonda de los Callejones, Carretera Nacional 340, Km 445, o en caso de ser necesario en segunda convocatoria el día 28 de octubre de 2011, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 20 y 33 de los Estatutos sociales para el establecimiento de un nuevo porcentaje del capital social necesario para la designación del órgano de administración y para la modificación de los estatutos.

Segundo.- Cambio del sistema de administración de la sociedad y modificación consecuente de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgar facultades de protocolización.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

A partir de hoy, cualquier socio podrá obtener en la forma establecida en la Ley de Sociedades de Capital los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, junto con el informe redactado por el órgano de administración de la entidad justificativo del mismo, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almería, 21 de septiembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración "Piquer Socias Holding, S.L.U.", don José María Piquer Casanovas.