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Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el municipio de Madrid, Calle Conde de Aranda, 24, el día 2 de noviembre de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Sociedad Gestora.
Segundo.- Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación y Adaptación de los Estatutos Sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Quinto.- Aceptación de dimisiones, reelección y nombramientos de nuevos Consejeros.
Sexto.- Renovación y/o nombramiento de Auditores.
Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Décimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 9 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Canales Abaitua.
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Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid