Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Sabadell (Barcelona), en las instalaciones del Centre Metal.lúrgic de Sabadell, calle Tres Creus, n.º 66, en primera convocatoria, el día 3 de noviembre de 2011, a las 10 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2010 y finalizado el 31 de diciembre del año 2010.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2010.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Quinto.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del presente ejercicio y fijar la retribución del ejercicio 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de los Auditores de Cuentas de la compañía.
De conformidad a lo dispuesto en el art.º 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.
En Sabadell, 14 de septiembre de 2011.- El Administrador único, Don Esteban Fernández Balsach.
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