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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Segur Maroc, S.A.", adoptado por unanimidad, celebrado el día 9 de diciembre de 2010 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo día 20 de enero de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día 21 de enero de 2011 a las 10 horas en segunda convocatoria, a celebrar en la calle Juan de Mariana, número 15, 4.ª planta, con el siguiente orden del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión de los administradores durante los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reestructuración del Consejo de Administración.
Segundo.- Traslado de domicilio.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar desde este momento en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general así como a solicitar la entrega o envío gratuito a los mismos a su domicilio.
Madrid, 22 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
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