Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria. Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del 22 de septiembre de 2011, con la asistencia, presentes y representados, de la totalidad de los integrantes del mismo, y de conformidad a lo previsto en los Estatutos sociales y los artículos 167º y 287º de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas, a Junta general extraordinaria de la sociedad "Centro de Exportación de Libros Españoles, Sociedad Anónima" (CELESA), que se celebrará, en el domicilio social de la misma, calle Laurel, número 21, de Madrid, el día 13 de noviembre de 2011, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, y el día 14 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, valoración y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos elaborada por el Consejo, que supone la ampliación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales que quedaría con la siguiente redacción: Artículo 2.º - "La Sociedad tendrá por objeto: a) La exportación de libros, revistas, publicaciones, medios audiovisuales y cualquier otro soporte electromagnético u optoelectrónico, así como su promoción, difusión, exhibición y venta. b) La venta y comercialización de libros españoles a toda clase de librerías virtuales, cualquiera que sea su situación geográfica, siempre que no tengan en territorio español establecimiento comercial en local abierto para la venta al público. c) El objeto social podrá realizarse por la sociedad ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades, con objeto idéntico, análogo o parecido".

Segundo.- Delegación de facultades para otorgar en su caso, la pertinente Escritura Pública de modificación de Estatutos, subsanando lo que fuera preciso, al objeto de lograr su inscripción en el Registro Mercantil competente.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197.º y 287.º de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que consideren precisas, e igualmente podrán hacerlo de manera verbal, durante la celebración de la Junta. Por experiencia de convocatorias anteriores, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 30 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ezponda Ibáñez.