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Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de Septiembre de 2011, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de Zucasa, sitas en calle Collidors, s/n, del Polígono Industrial "Fondo Litera" de Fraga, en primera convocatoria el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las 16:00 horas, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión social del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2011.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y aprobación de la gestión realizada hasta la fecha; elección del número y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas por encontrarse la sociedad incursa en obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría externa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en la sede social y solicitar su entrega, o el envío gratuito, de la documentación correspondiente a los acuerdos que van a ser aprobados en la Junta, del texto de la modificación y del informe justificativo de la misma, así como del informe de gestión a aprobar. Recordamos a los accionistas que, en caso de agrupación de acciones para la elección de consejeros, ésta deberá notificarse con, al menos, 5 días a la fecha de celebración de la Junta, indicando el número de acciones agrupadas, su numeración o identificación de titular y mediante escrito firmado ante el Presidente del Consejo o ante el Gerente de la sociedad.

Fraga, 26 de septiembre de 2011.- Antonio Lozano Embid, Presidente del Consejo de Administración.