Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 6, el día 18 de noviembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 19 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora, Administradora y Representante de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de los Administradores justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 6 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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