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Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la "Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de Portalea, sito en Eibar, c/ Bista-Eder, 10, a las diecinueve horas treinta minutos del día 23 de noviembre de 2011, en primera convocatoria y a la misma hora del día 24 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente sobre la situación de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio que comenzó el 1 de julio de 2010 y finalizó el 30 de junio de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2011-2012.
Cuarto.- Modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas que, en cumplimiento del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se informa igualmente a los accionistas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación que se propone de los Estatutos Sociales, así como el informe justificativo de la misma, e igualmente tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Eibar, 5 de octubre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Maite Moya Osa.
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