Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Autovía Sevilla-Granada, Km. 6, Parque Industrial Alcalá X, manzana 5, nave 6, el día 15 de diciembre de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 16 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Cese del Secretario del Consejo de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Nombramiento de los nuevos cargos de la Administración, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alcalá de Guadaira, 4 de octubre de 2011.- Don Miguel Ángel García Díaz, Secretario del Consejo de Administración.