Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Carretera de Santander S/n (Hospital Divino Vallés) de Burgos, el próximo día 17 de marzo de 2011, a las trece de la mañana en primera convocatoria, y la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 18 de marzo de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar la autorización a Don Amando Rodríguez Gutiérrez, el cual, en nombre y representación de la Compañía compró a "Grupo Diagnóstico Recoletas, Sociedad Limitada Unipersonal" participaciones de la Agrupación de Interés Económico "Asesoramiento y Asociados-Investigación, Desarrollo y Gestión, Agrupación de Interés Económico".

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2009, comprensivas de Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano social.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Burgos, 4 de febrero de 2011.- El Administrador Único.