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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de Corporación Industrial Arana, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Rivas Vaciamadrid, c/ Marie Curie, n.º 7, el día 21 de marzo de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de Estatutos Sociales, podrá asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a áquel en que se celebre la Junta. En lo no expresado, el ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel Muriel Jiménez.