Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en del despacho profesional de la Abogada María Teresa Cura Grané, Gran Via Corts Catalanes, 540, 3.º, 1.ª, 08011 Barcelona, el día 31 de marzo de 2011, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de abril de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la gestión de la Administradora y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento o reelección del Administrador.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 3 de febrero de 2011.- La Administradora única, Rosa María Olivella Prats.