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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, 32, piso 1.º, el día 23 de noviembre de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 24 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del Acta de la reunión.

Gernika-Lumo, 13 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Miguel Artaza Artabe.