Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 29 de noviembre de 2011, a las doce horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Cardenal Herrera Oria, número 57 de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre los mecanismos de cobertura de siniestros a cargo del Fondo Patrimonial de Garantías de PYMAR: valoración del mismo.

Segundo.- Informe del Presidente sobre la reestructuración del Comité Directivo de la Sociedad y de la actual estructura orgánica de la misma: valoración del mismo.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración de la Sociedad: ratificación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Madrid, 18 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.