Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, Calle Montalbán, 5, el próximo 1 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección, cese y/o nombramiento, en su caso, de consejeros.

Segundo.- Cambio de la Entidad Gestora.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.